二、銀行資本市場業(yè)務(wù)實務(wù)操作模式： 1、股票質(zhì)押式回購實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 2、定向增發(fā)實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 3、大宗交易/協(xié)議轉(zhuǎn)讓實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 4、大股東/董監(jiān)高增持實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 5、員工持股計劃實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 6、二級市場配資實務(wù)操作模式和風(fēng)控要點； 7、并購基金模式及風(fēng)險審查要點。
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財顧業(yè)務(wù)監(jiān)管之法律實務(wù)： 1、事項本身的合規(guī)； 2、服務(wù)費問題； 3、與貸款業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)。 財顧業(yè)務(wù)服務(wù)之法律實務(wù)： 1、商業(yè)數(shù)據(jù)等信息的保密； 2、工作成果移交之法律形式； 3、工作成果“實質(zhì)合格”之判斷標(biāo)準(zhǔn)； 4、工作成果內(nèi)容之合法性。
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信用風(fēng)險、法律風(fēng)險識別與監(jiān)督機(jī)制： 1、重要檔案（案例：銀行檔案丟失案）； 2、主體資格（案例：抵押人、抵押物授信審查的合規(guī)性）； 3、印章使用（案例：一個客戶多個印章的風(fēng)險處置案）； 4、存款扣劃； 5、有權(quán)機(jī)構(gòu)決議的審查原則和風(fēng)險控制； 案例：有權(quán)機(jī)構(gòu)決議審查失誤引發(fā)保證合同效力案； 案例：有權(quán)機(jī)構(gòu)決議虛假引發(fā)風(fēng)險案； 6、抵押物的審查原則和風(fēng)險控制。
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1、“商業(yè)銀行發(fā)展概述”+“現(xiàn)代科技與金融的融合”+“1.0蝶變階段－電子銀行”； 2、“2.0 進(jìn)化階段－智能銀行”+“3.0 嬗變階段－數(shù)字銀行”+“4.0 未來階段－生態(tài)銀行”。
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在“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)口下和互聯(lián)網(wǎng)金融不斷發(fā)展的形勢下，“互聯(lián)網(wǎng)+”已與現(xiàn)代金融理財產(chǎn)生了廣泛而深入的有機(jī)融合和有效耦合，產(chǎn)生了一種不同于傳統(tǒng)金融發(fā)展的“互聯(lián)網(wǎng)金融理財”?！盎ヂ?lián)網(wǎng)金融理財”具有新的金融思維、新的金融表現(xiàn)形態(tài)和新的金融服務(wù)方式。
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“互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，即將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域之中，提升實體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)。 商業(yè)銀行在“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)口下，如何理解“互聯(lián)網(wǎng)+”和順“風(fēng)”而為，是商業(yè)銀行面臨的重要課題。
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以“互聯(lián)網(wǎng)+”對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營和管理模式、財務(wù)與會計管理模式的影響為切入分析點，讓商業(yè)銀行管理人員與審計人員系統(tǒng)性了解財務(wù)審計的邊界、流程及最新變化，分析當(dāng)前財務(wù)審計的現(xiàn)狀與問題，剖析財務(wù)審計如何有效實施，借鑒國內(nèi)外同業(yè)銀行、先進(jìn)企業(yè)的財務(wù)審計方式及技術(shù)，提出財務(wù)審計的新思維與新方法，最后提出從審計資源、審計人員、審計系統(tǒng)與審計數(shù)據(jù)等方面提出財務(wù)審計的實施落地建議與措施。
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緊密結(jié)合大數(shù)據(jù)環(huán)境下，我國以商業(yè)銀行為主要代表的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)自身管理與運營的特點、客戶營銷與風(fēng)險防范的現(xiàn)狀等，并結(jié)合大量國際、國內(nèi)商業(yè)銀行、先進(jìn)電商企業(yè)（BATJ）在互聯(lián)網(wǎng)金融工具的深度應(yīng)用、內(nèi)外部金融大數(shù)據(jù)的應(yīng)用、大數(shù)據(jù)畫像與營銷、大數(shù)據(jù)征信與大數(shù)據(jù)風(fēng)控等方面的案例情景進(jìn)行深度分析。
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在“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)口下和現(xiàn)代金融不斷發(fā)展的形勢下，“互聯(lián)網(wǎng)+”已和金融領(lǐng)域、金融理財領(lǐng)域發(fā)生了廣泛而深入的有機(jī)融合和有效耦合，產(chǎn)生了一種不同于傳統(tǒng)金融和傳統(tǒng)理財模式的“新金融+新理財”?！靶陆鹑?新理財”具有新的金融思維、新的金融表現(xiàn)形態(tài)和新的金融服務(wù)方式和新的金融特征。
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“互聯(lián)網(wǎng)+”代表一種新的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，即將互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)行業(yè)相結(jié)合，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要素配置中的優(yōu)化和集成作用，將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果深度融合于經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域之中，提升實體經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力，形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形態(tài)。 商業(yè)銀行在“互聯(lián)網(wǎng)+”風(fēng)口下，如何理解“互聯(lián)網(wǎng)+”和順“風(fēng)”而為，是商業(yè)銀行面臨的重要課題。
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